Amaury Ribeiro Jr.:Investigação sobre fundo de Armínio Fraga nos EUA pode revelar duto dos tucanos; banqueiro nega
Tempo de leitura: 3 min
Um fundo de investimento nas Ilhas Cayman, paraíso fiscal no Caribe, administrado pelo ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, está sob investigação nos Estados Unidos.
O fundo, intitulado Armínio Fraga Neto-Fundação Gávea, é suspeito de distribuir para a Suíça e outros paraísos fiscais dinheiro sem origem comprovada.
As autoridades norte-americanas chegaram ao fundo após investigar a lista dos clientes de todo mundo que mantinham contas no HSBC da Suíça.
O tucano e seu fundo, isento de impostos no Brasil por ser uma organização filantrópica, deixaram rastros bem detalhados na lista do HSBC.
De acordo com uma fonte do FBI (a Polícia Federal dos EUA) ligada a operações de lavagem de dinheiro, em 2004 o fundo nas Ilhas Cayman enviou U$ 4,4 milhões para outra conta da mesma fundação no HSBC da Suíça.
Os dados apurados apontam que a conta beneficiada era uma conta de compensação. Conhecida como conta-ônibus, esse tipo de conta só serve para transportar dinheiro de um paraíso fiscal para outro.
É uma conta, por exemplo, onde não se pode fazer nenhum tipo de investimento.
Os documentos levantados pelas autoridades norte-americanas mostram ainda que antes de cair no HSBC o dinheiro foi transferido para outra conta-ônibus do ex-ministro no Credit Bank da Suiça.
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No mundo da lavagem de dinheiro há uma premissa: quanto mais rodar em conta-ônibus, mais limpo fica o dinheiro até chegar ao seu destino final.
As investigações apontam que após ser lavado na Suíça o dinheiro voltou limpo para a conta de Fraga no America Bank de Nova York.
A papelada comprova ainda que, para se livrar da tributação de impostos, Armínio declarou à Receita que a Fundação Gávea era filantrópica, ou seja, isenta de tributos.
Mas, num lapso de memória, enviou o dinheiro para o Caribe por meio de sua conta pessoal no HSBC. Os investigadores pediram a quebra de sigilo do fundo.
Ou seja, serão revelados os nomes dos tucanos e de outros brasileiros que usaram esse duto para enviar dinheiro ao Exterior.
Vale lembrar que, na condição de ministro no governo Fernando Henrique Cardoso, Fraga foi o principal articulador para que não fosse quebrado, por exemplo, o sigilo em torno dos nomes de correntistas que operavam no Fundo Opportunity, do banqueiro Daniel Dantas.
Agora, Fraga não tem mais o controle da situação. Uma faxina em seu fundo no Caribe é um passo para se chegar ao verdadeiro Dossiê Cayman.
Experiente no mercado, Fraga tentou dar um aspecto legal à operação ao declarar à Receita Federal o Fundo no Brasil. Seus problemas estão nos EUA, onde o ex-ministro tem cidadania.
É lá que ocorreu a maior parte das operações e, por isso, Fraga e os outros correntistas do fundo terão de responder por seus atos na Justiça.
PS do Viomundo:
Ao R7, que publicou a informação acima, Fraga disse que a investigação nos EUA é “100% ficção”, mas admitiu que o fundo existiu.
— Investi nesse fundo há sete ou oito anos, mas tudo dentro da legalidade. Todas as minhas contas, de minha família e da Gávea Investimentos são declaradas perante as autoridades competentes, brasileiras e americanas. Não houve esta transferência mencionada, houve sim um investimento regular e documentado. Não temos notícia de qualquer investigação sobre o tema.
Leia também:
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Comentários
helena
Este e o caminho que fez o dinheiro das privatizacoes do PSDB, agora o esquema e fazer metro em SP, ate quando esta raca vai roubar sem ser denunciado?
MARCOS FERREIRA
Ele reclamou que o salário minimo estava muito alto!!! pelo menos ja sei para onde ele manda sua produtividade.
léo
Se é com ex-ministro de FHC, Glo ignora.
Francisco
Que importa?
Se um tucano entrar numa agencia bancária ao meio-dia com um revolver na mão e levar o cofre, Dilma vai se indispor com a Lei e pedir para liberar o cara.
Eu já não sonho com o dia em que consiga eleger alguém que investigue todos os roubos tucanos.
Sonho em alguém que investigue UM!
Elias
O PS do Viomundo, íntegro na função de informar a verdade, publica a versão de Armínio Fraga que chama a investigação de “100% ficção”. O problema é que ficção e realidade às vezes se confundem, quando não se mesclam. Em tempos de Domínio do Fato, Embargos Infringentes e coisa e tal, o contraditório deve ser respeitado sempre. Por esses e outros motivos a cautela sugere esperar o resultado das investigações. Só tem um porém: O jornalista Amaury Ribeiro Jr., em todas as suas publicações, não erra o caminho de sua buscas. A Privataria Tucana, um de seus livros mais vendidos, já deu provas de que Amaury Ribeiro Jr. é dos um mais importantes jornalistas investigativos do Brasil.
Euler
Alguém poderia me explicar que tipo de filantropia uma entidade dessa poderia praticar? Se fosse PILANTRAopia, tudo bem, a gente até entenderia.
Mário
Tem algo estranho na matéria. Não é o fundo que se autodeclara ser filantrópico. O poder público é que declara uma entidade ser filantrópica.
“O processo de certificação de entidades beneficentes, instituído pela Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009,
regulamentada pelo Decreto 7.237, de 20 de julho de 2010, determina que os certificados sejam concedidos às
entidades conforme três áreas de atuação: assistência social, saúde ou educação. Os órgãos federais responsáveis
por certificar as entidades são, respectivamente, os Ministérios do http://www.mds.gov.br/(MDS), da Saúde (MS) e
da Educação (MEC)”
.
.
.
“Além da concessão e renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), o Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) acompanha e fiscaliza as entidades certificadas, implanta, gera e mantém atualizado o Cadastro Nacional de Entidades e Organizações de Assistência Social, em articulação com Conselhos e Órgãos gestores da assistência social, e propõe parâmetros e procedimentos para a vinculação dessasentidades ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS).”
Marcelo
É porque erraram na grafia. O certo é Pilantropica.
anac
Pilantropia descarada. Mas da Justiça dos USA ele não escapa. Paulo Francis que o diga.
Sebastião Laercio Machado
Da leitura entendi que o fundo existe nos USA, portanto sob suas leis.
Giovani Blumenau SC
Prezado Azenha
Aproveitando a sinergia entre os vários associados ao Barão do Itararé, (meu conterrâneo de Rio Grande RS)
e seu canal de contato privilegiado com entes do governo e baseado nos problemas levantados por Thomas Traumann:
Porque não abre-se nos diversos fóruns um dispositivo para superação desta crise com a colaboração no campo técnico, contábil, comercial, jurídico, comunicação e etc… de sugestões da massa crítica de membros do blog em conexão com a secretaria da presidência.
1)Aproveito este já para a Presidência colocar em prática com financiamento BNDS ou Banco do Brasil o sistema testado pela Mercedes Benz para utilização em conjunto de Diesel/GNV, com isso já debelaria parte da crise de transporte, estabilize o praço do GNV para aumentar a demanda dos demais carros?
2) Porque não pactuar com a sociedade financiamento parcial e sazonal da conta de luz até passar a estiagem, cobrando a posterior e incentivando consumo mais racional?
Com a palavra, os demais…
Julio Silveira
Tucanos são impunes no Brasil, o problema deles ainda é o mundo. Rsrsrsrs.
C.Paoliello
Finalmente aparece algum sinal de vida inteligente no PT:
http://www.vermelho.org.br/noticia/260785-1
Vixe
Vai dar em nada.
Esse aí faz parte do golpe.
Certamente a CIA não vai deixar um de seus “boys” ser desmascarado assim a ponto de prejudicar o andamento do golpe no Brasil.
Francisco
Não pode senão vai desmentir nossos viralatas. Segundo eles,lá, a Justiça funciona.
Joanisbel Amorim
Como os tempos mudam! o avô operava pacientes, o Armínio opera dinheiro sujo.
tiao
Lá o bicho pega.Enquanto aqui…
Almir
Eles que são as empregadinhas de volta, daquelas bem baratinhas.
Leonardo
Artigo digno de capa da Veja. Eu adoro quando vocês são tudo aquilo que odeiam, só mostra o quanto são sem critério e é tudo uma briga de torcida
abolicionista
Verdade, meu caro Leaozinho, o melhor é varre tudo isso pra baixo do tapete e deixar os tucanos em paz, com suas contas milionárias na Suíça. Qual o problema, né? Quem nunca deu uma lavadinha de dinheiro?
Ah, quanto a essa briga de torcidas a que o senhor se refere, o nome dela é luta de classes. Você parece já ter escolhido seu lado…
Alexandre
Ops. Promotores petistas em Nova York atentando contra honra dos nossos ilibados tucanos? Esse mundo não tem mais jeito. Desde quando nossa elite não pode mais nem lavar seu dinheiro para ficar limpinho e cheiroso? Ah, esses blogs ‘sujos’…
abolicionista
Ainda bem que só o PT é corrupto…
Lukas
Não há nada no texto qualquer prova ou mesmo indício que justifique o TUCANOS no título. Poderíamos trocar TUCANOS por jogadores de futebol, padeiros ou cantores de embolada que daria na mesma.
É só a guerrinha de sempre.
abolicionista
Sim, coitados, tão honestos. Armínio Fraga (que seria o ministro da economia de Aécio) é uma vestal, nem sexo ele faz, de tão puro.
Terceira Onda
É estranho né, se fosse tipo… “Motoboy que trabalhava em escritório de empresa contratada pelo Governo (tanto faz qual) teria entregue envelope com dinheiro para secretária de assistente de filho de amigo de Lula, PSDB pede abertura de inquérito” ahuahuahu agora… ministro do Aécio, para né… é só guerrinha, mas não é guerra afinal?
Edu Sa
Lukas, vc tá certo. Deve-se trocar o “tucanos” por “aves de bico longo e largo, cujas costas também assim devem ser, porque vivem sendo acusadas, injustamente, de ter dado prosseguimento à políticas de concentração de renda e injustiça social do período militar”. Esperemos que o site faça essa retificação!
Diogo Silva
Ele não foi Ministro da Fazenda do governo FHC, foi presidente do BC.
Luiz Carlos Azenha
Lapso do Amaury! Já corrigido. Obrigado. abs
NILSON
Descobri de que vive o Cerra ! Dinheiro filantrópico !
Hélio Jacinto Pereira
Arminio Fraga foi “flagrado” pelo FISCO Norte-americano e agora tera muito o que explicar !
Esta claro que o Tucano não montou uma “Organização Filantrópica”,mas uma Organização Pilantrópica pra lavar Dinheiro ilegal !
O PSDB e seus cumplices transformaram a Suiça em uma “Lavanderia Internacional” e agora que estão prestes a ser descobertos,partiram pro ataque contra a Presidente Dilma,tentando desviar a atenção da Midia que esta no mesmo Barco deles !
O PT tem que partir pro ataque e denunciar todos os Podres dos Bicudos e seus comparsas e exigir apuração e punição rigorosa para estes Bandidos do Bico comprido e Língua grande !
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